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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas



El Presidente del Consejo de Administración, en uso de la facultad que éste le ha conferido el 19 de marzo de 2014, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Juan Gris, 20-26, de Barcelona, a las 10:30 horas del próximo 29 de abril de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

  1. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, revisados por el auditor de cuentas.
     
  2. Aplicación del resultado del ejercicio 2013.
     
  3. Ratificación del nombramiento por cooptación de Mutua Madrileña Automovilista, S.S.P.F., o nombramiento de Consejero.
     
  4. Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
     
  5. Designación del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2014.
     
  6. Aprobación del acta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de esta Ley, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta General en el capítulo primero del orden del día, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, a 20 de marzo de 2014.


DOCUMENTOS DE INTERÉS
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