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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas



El Presidente del Consejo de Administración, en uso de la facultad conferida por éste el 20 de marzo de 2013, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Juan Gris, 20-26, de Barcelona, a las 10:30 horas del próximo 24 de abril de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

  1. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, revisados por los auditores de cuentas.
     
  2. Aplicación del resultado del ejercicio 2012.
     
  3. Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
     
  4. Designación del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2013.
     
  5. Aprobación del acta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de esta Ley, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta General en el capítulo primero del orden del día, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, a 21 de marzo de 2013.


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