SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, 33, a las 16:00 horas del día 19 de abril de 2018 en primera convocatoria, y en su caso a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación de la gestión social, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, revisados por el auditor de cuentas.
    
2. Aplicación del resultado del ejercicio 2017 y reparto, en su caso, de dividendo activo.
    
3. Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión a 31 de diciembre de 2017 correspondientes al grupo formado por la Compañía y sociedades dependientes o asociadas, consolidados según normas internacionales de información financiera y revisados por el auditor de cuentas.
    
4. Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
    
5. Designación del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2018.
    
6. Aprobación del acta.
   
    

Los accionistas pueden ejercer su derecho de información en los plazos y términos que señala el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, los accionistas pueden obtener de la Sociedad desde esta convocatoria, de forma gratuita e inmediata, los documentos a aprobar por la Junta en los capítulos primero y tercero del orden del día, incluidos los informes de gestión y los del auditor de cuentas.

En Madrid, a 16 de marzo de 2018.