SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 259-C, a las 16:00 horas del día 20 de junio de 2018 en primera convocatoria, y en su caso a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. Modificación del artículos 35 de los Estatutos Sociales adaptando su contenido según las recomendaciones de la Guía Técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 3/2017 sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público.
2. Cese y nombramiento de administradores.
3. Aprobación del acta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y 31 de los Estatutos Sociales.

Además, de acuerdo con lo que dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo del Consejo de Administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

En Madrid, a 18 de mayo de 2018. 

Javier Mira Prieto-Moreno 

Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de 

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.